AML und Verifizierung bei Wazamba Casino

Wer bei uns spielt, muss sich einmalig ausweisen. Auf dieser Seite erklären wir unsere AML-Richtlinie nach unserer Curaçao-Lizenz (8048/JAZ2019-038), den Ablauf der Verifizierung und Ihre Pflichten als Spielerin oder Spieler.

Unsere AML-Richtlinie

Wazamba Casino wird von der Rabidi N.V. betrieben und ist unter der Lizenznummer 8048/JAZ2019-038 in Curaçao lizenziert. Nach den Anti-Geldwäsche-Vorgaben dieser Lizenzjurisdiktion führen wir Risikobewertungen durch, schulen unser Compliance-Team regelmäßig und melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Financial Intelligence Unit.

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir nicht. Jede Transaktion auf unserer Plattform läuft über Systeme zur Betrugserkennung, und auffällige Spielerverhalten werden von unserem Team manuell geprüft. Diese Maßnahmen schützen Ihre Einlagen und die Integrität unseres Casinos.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung (KYC) erfolgt bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse gegen öffentliche Datenbanken. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und auch später können bei bestimmten Schwellenwerten zusätzliche Nachweise nötig werden.

• Registrierung: automatische Plausibilitätsprüfung Ihrer Personalien und Altersprüfung (18+)
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Ausweisdokument
• Schwellenwerte: zusätzliche Prüfung bei ungewöhnlich hohen Ein- oder Auszahlungssummen
• Stichproben: laufende zufällige Kontrollen bestehender Konten

So läuft die Verifizierung ab

Ihre Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern gültig und vollständig sichtbar. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Stromrechnung oder ein Behördenbescheid (nicht älter als drei Monate). Den Nachweis der Zahlungsmethode erbringen Sie per Foto Ihrer Karte (Vorder- und Rückseite, mittlere Ziffern abgedeckt) oder per Screenshot Ihres E-Wallet- beziehungsweise Bankkontos mit sichtbarem Namen.

• Laden Sie die Dokumente im sicheren Bereich Ihres Kontos hoch („Verifizierung“).
• Wir prüfen die Unterlagen in der Regel innerhalb von 24 Stunden, bei hohem Aufkommen maximal 3 Werktage.
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail; bei Unklarheiten kontaktiert unser Team Sie mit konkreten Nachforderungen.
• Erst nach positiver Prüfung geben wir Auszahlungen frei.

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente übertragen Sie ausschließlich über eine verschlüsselte Verbindung (TLS). Wir speichern die Dateien zugriffsgeschützt in Rechenzentren in der EU, nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams haben Einsicht. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit es gesetzliche Vorgaben oder Behördenanforderungen verlangen.

Nachweis der Herkunft der Mittel

Bei hohen Einzahlungssummen, mehreren Auszahlungsanträgen oder ungewöhnlichen Transaktionsmustern dürfen wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft (Source of Funds) bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, mit der wir ausschließen, dass Gelder aus illegalen Quellen über unser Casino fließen.

Als Nachweis genügen je nach Fall Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Selbstständigkeit oder Erbschaft, oder bei Kryptowährungen eine Erklärung zur Herkunft der Coins inklusive Wallet-Historie. Wir behandeln diese Daten streng vertraulich und nur für Zwecke der Compliance-Prüfung.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser Monitoring-System. Auffälligkeiten wie viele kleine Einzahlungen ohne Spielaktivität, Auszahlungen direkt nach Einzahlung oder widersprüchliche Kontoangaben lösen eine Prüfung aus.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel). Haben Sie mit Visa eingezahlt, zahlen wir auf dieselbe Karte aus; bei Kryptowährungen auf dieselbe Wallet-Adresse. Mindesteinzahlung sind 20 €, Mindestauszahlung 10 €. Pro Tag zahlen wir bis zu 5.000 € aus, pro Woche bis zu 10.000 €. Gebühren erheben wir keine; E-Wallets und Crypto sind in 0 bis 24 Stunden unterwegs, Karten und Banküberweisung in 1 bis 3 Werktagen.

Wenn Verifizierung oder Nachweise fehlen

Fehlen Dokumente, sind sie unlesbar oder widersprechen Ihren Kontoangaben, setzt unser Team die Prüfung aus und fordert Sie per E-Mail zur Nachreichung auf. Bis zur vollständigen Verifizierung bleiben Auszahlungen gesperrt; Einzahlungen und das Spielen mit bereits vorhandenen Guthaben bleiben erlaubt.

Kommen Sie der Aufforderung innerhalb von 30 Tagen nicht nach oder bestehen begründete Zweifel an der Identität, können wir das Konto einfrieren und die Auszahlung endgültig verweigern. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche, Identitätsdiebstahl oder Betrug sind wir verpflichtet, das Konto zu schließen und den Fall an die zuständigen Behörden zu melden. Guthaben aus nachweislich legalen Mitteln wird in gesetzlich zulässigem Umfang ausgezahlt.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion in der Regel fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen oder anonymisieren wir die Dateien. Diese Aufbewahrung dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber Behörden und schützt Sie selbst bei späteren Streitfällen über Kontoinhaberschaft oder Transaktionen.

Eine Kopie Ihrer Dokumente erhalten Sie jederzeit auf Anfrage an [email protected]; unser Support-Team ist rund um die Uhr erreichbar und hilft auch bei Fragen zur Verifizierung auf Deutsch weiter.

Häufige Fragen zu Wazamba

Muss ich mich verifizieren lassen, bevor ich einzahle?

Nein, Sie können nach der Registrierung sofort einzahlen und spielen. Vollständig verifizieren müssen Sie sich vor der ersten Auszahlung; die Dokumente laden Sie bequem in Ihrem Konto hoch.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel maximal 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 3 Werktage. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Warum zahlen Sie nicht auf ein anderes Konto aus?

Aus Sicherheitsgründen zahlen wir grundsätzlich auf dieselbe Methode zurück, mit der Sie eingezahlt haben. Das schützt Sie vor unbefugten Auszahlungen durch Dritte.

Was passiert, wenn ich keinen Adressnachweis habe?

Dann fordert unser Team alternative Nachweise an, etwa einen Behördenbescheid oder eine Bestätigung des Meldeamts. Kontaktieren Sie [email protected], wir finden gemeinsam eine Lösung.

Bleiben meine Ausweisdokumente vertraulich?

Ja. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff ist auf unser Compliance-Team beschränkt, und eine Weitergabe erfolgt nur bei gesetzlicher Verpflichtung.